卫律师(认证律师)
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一、决议有效性的确定
1、董事会合规性:检查董事会是否符合召开、参与董事会的董事人数、董事会组成、董事会决议的内容、投票情况等,以确保董事会决议的合规性。
2、董事变更的法律依据:根据《中华共和国公司法》等相关法律法规,检查董事变更是否符合法律规定,以确保董事变更的合规性。
3、董事变更的公司章程:检查董事变更是否符合公司章程规定,以确保董事变更的合规性。
二、董事变更决议书的内容
1、理由:明确董事变更的原因,如违反法律规定、公司章程规定、因重大事项需要等。
2、内容:详细说明董事变更的具体内容,包括新任董事的姓名、职务和投票权限等,及其他与董事变更有关的内容。
3、时间:明确董事变更的生效时间,以确定董事变更的有效性。
4、签字:由董事会负责人签字确认,以正式文件形式保存,以便将来查阅使用。
董事变更之前的决议仍然有效,具体可分为以下几点:
一、董事变更原则上不会影响公司之前作出的决议,也不会影响该决议的执行。
二、如果董事变更之后,新董事未撤销或者修改公司之前作出的决议,那么该决议依然有效。
三、如果董事变更之后,新董事撤销或者修改了公司之前作出的决议,则撤销或修改后的决议生效,而原来的决议失效。
四、另外,董事变更之前的决议在董事变更之后,也可以由新董事重新审议,并作出新的决定。
根据《中华共和国公司法》第九十三条的规定,“当公司董事成员发生变更时,原董事会所作的决议仍然有效”。因此,董事变更后之前的董事会决议仍然有效。
一、时间:_____年_____月_____日
二、出席会议董事。董事会会议应到董事_____名,实到董事_____名,符合公司法及本公司章程规定。
三、会议议题:根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:表决一致通过以下决议:
1、决定公司的经营计划和投资方案为:___________________
2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.
3、董事签章:公司(签章)
_____年_____月_____日
区别:
1、协议就是指协商的意思。
2、决议书,指相关职权部门依据职权对所议事项作出的最终意见所形成的书面决议。例如:股份有限公司经股东大会通过而形成的股东决议书,内容可以是公司章程,可以是增资决定,可以是确立的规章制度,等等。
3、协议泛指国家、、政党、团体或个人间就一定问题经谈判、协商后而达成的共同决定。通常用文件形式来体现。国家和间的协议往往采取条约的形式。
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